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柳州破获跨国电信诈骗团伙 寄出刮奖卡行骗(图)

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  居美华人打来越洋报案电话,称被人虚构中奖骗走9000美金,被骗款项系汇入柳州的银行账户。柳州警方迅速行动,从骗子的银行账户入手调查,端掉一个藏身柳州、专门诈骗国外人员的跨国跨境电信诈骗团伙,摧毁诈骗窝点2个,抓获诈骗犯罪嫌疑人16人,破获发生在美国的电信诈骗案1起,查扣涉案银行卡近百张,以及大量尚未寄出的虚假广告单、刮奖卡等。

  1 居美华人越洋电话报案

  3月30日凌晨4时许,柳州市公安局总值班室接到一个越洋报案电话,打来电话的是定居美国的华人白先生。据白先生称,今年2月底,他收到一封从广西南宁寄来的航空信件,内有一张“华夏国际旅游有限公司”的广告单和两张刮奖卡。白先生刮开刮奖卡,发现中了10万美元大奖。

  白先生根据广告单上介绍的“华夏国际旅游有限公司”情况,通过互联网查到该“公司”的网页,并拨打网页上的联系电话询问有关中奖情况。接电话的“公司职员”称,白先生的确中了大奖,但要缴纳一定的手续费和会员费才能兑现奖金。白先生信以为真,在对方的不断诱骗下,先后将“手续费”、“税金”、“会员费”共9000美元汇入对方指定的银行账户。

  然而,“10万美元大奖”迟迟没能拿到,白先生醒悟到受骗了,他查询到骗子的银行账户系在广西柳州市开户,于是打电话向柳州警方报案。

  2 顺藤摸瓜端掉诈骗团伙

  柳州市副市长、市公安局局长胡明朗立即指示市公安局分管刑侦工作的陆志清副局长组织开展专案侦查。陆志清抽调刑侦支队、网警支队、出入境管理支队等部门警力成立专案组,由刑侦支队牵头开展侦破工作。

  根据白先生以电子邮件形式发来的报案材料,刑侦支队支队长戴旭安从4个办案大队中抽调精干警力,以涉案银行账户为突破口开展侦查工作。

  经查,骗子所用的银行账户的开户人名叫陈妤,系一名20岁的女无业人员。3月31日晚9时许,专案组首先抓获陈妤。

  经审讯,陈妤供称其与男友张国星受雇一个诈骗团伙,专门负责从银行取出骗来的款项,每次取款获得100至400元不等的酬劳。当晚11时许,专案组又将张国星抓获。张国星很快交代了该诈骗团伙的主要成员情况,一个藏身柳州实施越洋诈骗的犯罪团伙浮出水面。

  胡明朗、陆志清指示专案组迅速收网。4月1日凌晨至5日凌晨,专案组在柳州市区相继抓获该团伙主要成员梁志铭、黄江文、林益民、吴权奎、王钦铭、林育奇等6人。6人中,除黄江文为柳州市无业人员外,其余5人有福建人,也有台湾省居民。在该诈骗团伙租用的阳光100小区10栋某室及龙城路星河大厦2号楼某室,侦查人员查获了电脑、无线接入固定台、宽带路由器、电话机等作案工具,以及一大批尚未寄出的虚假广告单、刮奖卡。

  3 大肆寄出刮奖卡跨国行骗

  经审讯,落网的8名犯罪嫌疑人交代了伙同其他数名在逃的同伙实施跨国诈骗的犯罪行为。

  这些人中,梁志铭出资租用作案地点、购买通讯器材、支付网站维护费、电话费、广告单和刮奖卡的印刷费和邮寄费等。林育奇、王钦铭、林益民均为“股东”,林育奇、王钦铭负责收集行骗对象信息和接听电话,林益民尚处于“学习”阶段。吴权奎负责“招聘”办理银行卡、取款、邮寄诈骗信件的人员。

  柳州无业人员黄江文原系“应聘”入伙,负责在柳州办理银行卡,将汇入银行卡内的外币兑换成人民币取出,兼顾邮寄诈骗信件。由于“工作”表现突出,黄江文逐渐升级为“管理人员”,他便雇佣张国星、陈妤为其在银行开户、取钱,按取得的款项多少给予每笔100至400元不等的酬劳。随着“业务”扩大,张国星又发展其朋友钟某、韦某、何某等人为专门负责银行开户、取款的“工仔”,实行“按劳取酬”。

  去年10月,这些人分别租用阳光100小区10栋某室及龙城路星河大厦2号楼某室为“办公地点”,在互联网上开设虚假的“华夏国际旅游有限公司”公司网站,在香港办理固定电话、传真电话并办理“呼叫转移”至柳州手机,购买电脑、GSM无线接入固定台、宽带路由器、电话机等网络通讯工具,找厂家印刷虚假的广告单和刮奖卡。一切准备妥当后,即通过互联网大量收集外国人信息,将广告单和“中10万美元大奖”的刮奖卡用航空信件大量邮寄到美国、法国、荷兰、德国、意大利、日本等国。收信人若是信以为真,拨打了广告单或网站上的香港固定电话,就会立即转接至犯罪嫌疑人在柳州的手机上。

  这伙骗子编造“领取10万美元奖金需要向香港政府缴纳15%约1.5万美元税金”、“从香港转账10万美元需要1200美元手续费”、“交纳7800美元成为公司会员才有资格领奖”或“公司帮领奖人博彩下注又中了195万美元,暂时存放在香港外汇监管局,需先付6500美元才能领奖”等理由,一步一步诱骗受骗者将钱汇入他们开设的银行账户。诈骗白先生的正是该团伙成员梁志铭、吴权奎、黄江文所为。

  该诈骗团伙初步交代,自2011年10月起,已从美国、法国、荷兰、德国、意大利、日本等国骗得50多万美元及20万日元,团伙成员按事先约定以5%至30%不等的比例分赃。4月6日至11日,侦查人员又抓获该团伙负责取款的成员钟某、韦某、何某等8人。

  目前,落网的16名犯罪嫌疑人中,警方已刑事拘留12人,另有4人予以取保候审,追捕在逃嫌疑人和调查取证工作正在进行中。

  今报通讯员刘晓颖 文/图